Спецназ Росгвардии в Иркутской области задержал подозреваемого в создании подставных фирм

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области во взаимодействии с сотрудниками полиции задержании 36-летнего гражданина, который незаконно создавал юридическое лицо и осуществлял куплю-продажу платежных карт, предназначенных для неправомерного оборота денежных средств.

Установлено, что в феврале 2022 года подозреваемый за денежное вознаграждение предложил жителю города Ангарска зарегистрировать на него общество с ограниченной ответственностью. Заполучив паспортные данные и изготовив электронно-цифровую подпись c сертификатом ключа проверки электронной подписи, злоумышленник внес сведения об организации и номинальном руководителе в государственный реестр юридических лиц. Затем потребовал псевдоучредителя открыть счета для совершения банковских операций.  Кроме того, в январе 2023 года мужчина приобрел у еще одного подставного директора средства платежа для осуществления финансовых транзакций по расчетным счетам незаконно образованных фирм.

Злоумышленник задержан. В ходе обыска у него обнаружены и изъяты несколько пластиковых карт, печати и документы, подтверждающие его причастность к совершению преступлений.
Возбуждено уголовное дело.