Сотрудники МВД Татарстана задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Сотрудники отдела (дислокация г. Набережные Челны) УЭБиПК МВД по Республике Татарстан совместно с сотрудниками службы в г. Набережные Челны ФСБ России по Республике Татарстан задержали группу лиц, занимавшихся обналичиванием денежных средств.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что руководитель организованной преступной группы совместно с другими ее членами, пользуясь реквизитами подконтрольных им юридических лиц и других организаций, находясь на территории Республики Татарстан, не имея соответствующей регистрации и специального разрешения (лицензии) на проведение банковских операций, осуществляли незаконные финансовые транзакции (ведение банковских счетов, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, инкассацию денежных средств), получая вознаграждение в размере 11,5 % от каждой незаконной банковской операции. Тем самым подозреваемые извлекли доход в сумме не менее 53 млн рублей.

В ходе проведения сотрудниками отдела (дислокация г. Набережные Челны) УЭБиПК МВД по РТ, службы в г. Набережные Челны ФСБ РФ по РТ, УМВД России по г. Набережные Челны с участием сотрудников ОМОН Росгвардии РФ по РТ 18 обысков в жилых помещениях и офисе фигурантов обнаружено и изъято: 19 мобильных телефонов, 1 системный блок, 3 ноутбука, 17 печатей, бухгалтерская документация, банковские карты, ключи от системы «Банк Клиент».

Следственной частью Следственного управления УМВД России по г. Набережные Челны возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей - лишение свободы на срок до семи лет

.

Двое подозреваемых задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ

,

в отношении других подозреваемых мера пресечения не избрана.