Росгвардия помогла задержать в Волгоградской области подозреваемого в нелегальной банковской деятельности на 300 млн. рублей

Бойцы СОБР «Вектор» Управления Росгвардии по Волгоградской области  совместно с полицейскими  задержали злоумышленников, которые в нарушение законодательства за вознаграждение оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, полученных от коммерческих организаций.

Задержаны семеро подозреваемых, в том числе предполагаемый лидер группы.

 Установлено, что  данные лица создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности, заключая фиктивные соглашения между юридическими лицами и подконтрольными фирмами. В незаконном обороте находилось более 300 млн рублей, а полученный подпольными банкирами доход составил около 19 млн рублей.

По местам жительства подозреваемых и в офисах проведено 14 обысков, в ходе которых изъята компьютерная техника, 26 сотовых телефонов, более 50 банковских карт, 32 печати организаций, а также черновые записи и бухгалтерские документы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело.