При участии Росгвардии в Свердловской области задержаны подозреваемые в мошенничестве с маткапиталом

ОМОН «Малахит» Управления Росгвардии по Свердловской области оказал содействие сотрудникам ГУЭБ и ПК МВД России и регионального ГУ МВД России в задержании группы лиц, подозреваемых в мошенничестве при обналичивании средств материнского капитала. Ущерб от действий мошенников может превышать 250 млн рублей.

По предварительным данным, злоумышленники действовали с 2015 года на территории Свердловской, Курганской и Челябинской областей от имени кредитно-потребительских кооперативов. Они привлекали лиц, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, и заключали с ними фиктивные договоры займа. На счета получателей поступали денежные средства, которые они передавали участникам группы. Затем на обладателей средств маткапитала оформлялись объекты недвижимости, стоимость которых была значительно ниже заявленной.

После этого документы подавались в отделения Пенсионного фонда Российской Федерации для погашения искусственно созданного займа перед кредитно-потребительским кооперативом. Выплаченные денежные средства распределялись между соучастниками.

Всего задержано пять участников группы. Двое фигурантов находятся под домашним арестом, в отношении троих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено и расследуется уголовное дело.