При содействии Росгвардии в столице пресечена незаконная банковская деятельность

Сотрудники ОМОН «Меч» на транспорте Главного управления Росгвардии по городу Москве совместно с коллегами из Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу пресекли незаконную банковскую деятельность с доходом более 26 млн рублей. Обыски проведены в офисах группы компаний по продаже авиа- и железнодорожных билетов и предоставлению туристических услуг.

По предварительным данным, злоумышленники, используя банкноты от продажи турпутевок, оказывали различным коммерческим организациям услуги по обналичиванию денежных средств через фиктивные фирмы. Во время обысков правоохранители изъяли документы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех фигурантов противоправной деятельности.