Поспешили с выводами

Криминальную схему новоиспечённого мошенника нельзя назвать хитрой. Горе-бизнесмен переводил деньги за рубеж под предлогом покупки товара. Часть средств действительно шла на оплату заказа, остальную он оставлял за границей - на личные цели. Сумма полученного таким способом дохода превысила 400 млн рублей. Про преступную деятельность махинатора стало известно правоохранителям, и теперь ему грозит уголовное наказание.

Сообразили на троих

Идейным вдохновителем незаконного обогащения стал 44-летний житель Санкт-Петербурга. Он вполне легально занимался торговлей автозапчастями, руководил двумя фирмами. Московский приятель злоумышленника, ставший впоследствии соучастником, был бенефициаром нескольких компаний, действовавших в той же сфере. В какой-то момент они решили, что мало зарабатывают, и ради барыша от законного бизнеса перешли к преступным схемам.

С целью обогащения от имени своих организаций аферисты заключили контракты с иностранными фирмами. Под предлогом покупки транспортных комплектующих мужчины перевели на счета указанных компаний около 400 миллионов рублей. Однако границу пересекла партия товара лишь на сумму 218 миллионов рублей. Оставшиеся деньги «осели» в зарубежных банках.

По законодательству средства, уплаченные за не ввезённый в Российскую Федерацию товар, должны быть отражены в таможенных и налоговых декларациях. В установленном порядке предприниматели обязаны их вернуть. Однако компаньоны этого не сделали. Воодушевлённые успешной сделкой, они вновь провернули опробованную криминальную схему. В результате за рубеж злоумышленники вывели ещё около 149 миллионов рублей.###

Через некоторое время махинаторы вовлекли в противоправную деятельность 35-летнего работника подконтрольной фирмы. Он подыскал несколько подходящих компаний, и от имени одной из них мошенники снова произвели незаконные операции. Приятели на этот раз перевели на счета пяти иностранных организаций свыше 108 миллионов рублей. Прикрываясь покупкой запчастей и доставкой груза на территорию России, аферисты подделали документацию. В результате в органы валютного контроля поступила недостоверная информация.

Аналогичным образом они совершили операции по переводу ещё не менее 30 миллионов рублей от другой аффилированной компании на счета 13 иностранных организаций. При этом заявленный товар в Россию также не был доставлен.

Неслучайные ошибки

Неладное в деятельности горе-бизнесменов заметили сотрудники таможенной службы. Дело в том, что каждый раз при сделках с определёнными зарубежными контрагентами информация о задекларированной продукции и суммах переводов «не билась» с базами данных валютного контроля. Убедившись, что это вовсе не ошибки, а реальный вывод капитала за рубеж, возбудили уголовные дела. Объединив их в одно производство, направили для проведения расследования в ГСУ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Несмотря на сложность доказывания, все четыре эпизода нашли отражение в материалах уголовного дела.

- Работа по нему велась больше года. Нужно было изучить все 28 контрактов фирм фигурантов с 14 организациями из США, Германии, Китая, Финляндии, Литвы, Норвегии, Чехии и Тайваня, - отметила следователь по особо важным делам СЧ по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России подполковник юстиции Софья Чулкова. - Проведены выемки валютного контроля тысяч бумажных документов, сотен электронных носителей информации из 10 банков на территории Санкт-Петербурга и Москвы. Объём материалов уголовного дела - 43 тома.

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали всех фигурантов. Им избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Уголовное дело по ст. 193 и ст. 193. 1 УК РФ в отношении 44-летнего генерального директора нескольких организаций направлено суд. Расследование по остальным фигурантам продолжается. Правоохранители устанавливают каналы легализации выведенных за рубеж денежных средств.