Полицией Москвы задержан организатор незаконной банковской деятельности с миллиардными оборотами

Нелегальный бизнес был налажен 33-летним уроженцем одного из государств ближнего зарубежья. Вместе с неустановленными подельниками он занимался незаконным обналичиванием, инкассацией и транзитом денежных средств.