Криминальная схема была выявлена в ходе расследования ранее возбужденного Следственным управлением УМВД России по Белгородской области уголовного дела в отношении других фальшивомонетчиков. Четверо злоумышленников были задержаны в период с ноября 2020 по февраль 2021 года. У них изъято более тысячи поддельных купюр долларов США и российских рублей на общую сумму свыше 6 млн рублей.