Подозреваемые в особо крупном мошенничестве задержаны при содействии Росгвардии в Ростове-на-Дону

Бойцы ОМОН «Сармат» Управления Росгвардии по Ростовской области совместно с коллегами из региональных подразделений МВД и ФСБ России задержали группу лиц по подозрению в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

По данным следствия, с 2015 по 2021 год злоумышленники оказывали услуги по обналичиванию денежных средств и помощь в уклонении от уплаты налогов. С этой целью подозреваемые зарегистрировали на третьих лиц более 40 фиктивных организаций для проведения транзакций.

За весь период противоправной деятельности доход злоумышленников, предположительно, составил свыше 350 миллионов рублей. Задержаны девять подозреваемых, возбуждены уголовные дела.