Перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве и участии в преступном сообществе

Сотрудниками Следственного департамента МВД России завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении двоих высокопоставленных сотрудников акционерного общества. Они подозреваются в мошенничестве и участии в деятельности преступного сообщества, организованного братьями Магомедовыми – руководителями холдинга ООО «Группа «Сумма».

Бывшему директору дирекции по строительству объектов Востока ОАО «ГлобалЭлектроСервис» Хачиму Эристову и бывшему заместителю генерального директора по финансам этой организации Александру Кабанову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 ст. 159 и частью 3 ст. 210 УК РФ.

По версии следствия, в 2013 году Хачим Эристов совершил хищение денежных средств, выделенных бюджетом Калининградской области накануне чемпионата мира по футболу на возведение стадиона. На этапе подготовки земельного участка для строительства не были выполнены обязательства по условиям договора: поставлялись материалы ненадлежащего качества и объема по заведомо завышенной стоимости. Сумма ущерба составила более 750 миллионов рублей.

Кроме того, следствием установлено, что в 2014 и 2015 годах бывшие сотрудники ОАО «ГлобалЭлектроСервис» Хачим Эристов и Александр Кабанов совершили хищение денежных средств энергетической компании. При поставке открытым акционерным обществом электротехнического оборудования для строительства подстанции «Майя» в Республике Саха (Якутия) они представили подложные документы, намеренно завысив закупочную стоимость товара. Общая сумма причиненного ущерба составила более 110 миллионов рублей.

Также Александр Кабанов обвиняется в совершении двух аналогичных эпизодов хищений при поставке электротехнического оборудования для подстанций «Эльгауголь» в Республике Саха (Якутия) и «Василеостровская» города Санкт-Петербурга. В результате противоправной деятельности фигуранта причинен ущерб на сумму более 755 миллионов рублей.

Похищенные денежные средства соучастники направили на банковские счета подконтрольных преступному сообществу юридических лиц.

Хачим Эристов был задержан на территории города Москвы в июне 2017 года, а Александр Кабанов – в феврале 2018 года. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В рамках расследования уголовного дела проведено более 20 экспертиз, свыше 50 обысков, по результатам которых изъяты документы, электронные носители информации и денежные средства, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

По каждому эпизоду противоправной деятельности фигурантов возбуждены уголовные дела, которые соединены в одно производство. В настоящее время уголовное дело, включающее в себя 315 томов, с утвержденным заместителем Генерального прокурора РФ обвинительным заключением направлено в Симоновский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.

Как сообщалось ранее, Следственным департаментом МВД России завершено расследование уголовного дела в отношении братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых и четырех их сообщников, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. ми 159 (9 эпизодов), 160, 210 и 222 УК РФ. В настоящее время это уголовное дело рассматривается по существу в Мещанском районном суде города Москвы.