Отказ на заказ

Из предпринимателя в мошенники переквалифицировался житель Новгородской области. Он владел фирмой, которая занималась посредничеством при продаже лабораторного оборудования. Однако вскоре решил: чтобы получать деньги, не обязательно поставлять товар покупателю. Комбинатор с сообщниками собирали десятки и сотни тысяч рублей за несуществующие аппараты. Распутали криминальную схему оперативники и следователи регионального управления МВД России.

Продаётся сушильный шкаф

В полицию Новгородской области обратился представитель крупного градообразующего предприятия одного из райцентров. Он сообщил, что в результате обмана организация лишилась 87 тысяч рублей. Это оплата, которую перечисляли интернет-фирме за поставку лабораторного оборудования - сушильного шкафа. Заказ так и не был получен, деньги вернуть не удалось: продавец перестал выходить на связь, а сайт интернет-магазина исчез из Сети.

Сотрудники УМВД России по Новгородской области начали проверку по данному факту. Правоохранители установили: мошенничество с сушильным шкафом - не единственная афера группы злоумышленников. Хищение средств предприятий малого и среднего бизнеса преступники поставили буквально на поток.

Выяснилось, что житель Великого Новгорода, официально числившийся генеральным директором одной из местных фирм, незаконно создал в областном центре несколько компаний, зарегистрированных на подставных лиц. Будучи их негласным руководителем, с помощью сообщников реализовывал преступную схему незаконного получения денежных средств.

Основа криминального механизма состояла в том, что мошенники публиковали в Интернете объявления о продаже различного лабораторного оборудования, а после получения предоплаты попросту прекращали общение с покупателями.

По фактам мошенничеств были возбуждены уголовные дела, потерпевшими по которым признали 145 различных организаций.

Всё фиктивное

Следствием установлено, что злоумышленники действовали по алгоритму. Сначала создавались и официально регистрировались фирмы-однодневки. Их учредителями за отдельную плату соглашались стать малообеспеченные и злоупотреблявшие спиртным новгородцы. Причём покупателей заверяли - организации находятся в Москве. В частности, в контактах указывались столичные номера телефонов.

- На первых порах лидер группы являлся легальным предпринимателем, его фирма занималась посредничеством при продаже лабораторного оборудования, - рассказывает начальник отдела по расследованию организованной преступной экономической деятельности СУ УМВД России по Новгородской области полковник юстиции Татьяна Смекалова. - Нанятые им специалисты просто искали аппараты по низкой цене, выкупали и продавали через свой сайт дороже. То есть в начале бизнес-деятельности он был обычным перекупщиком.###

Однако затем «коммерсант» решил: для получения доходов вовсе не обязательно что-то продавать в натуральном виде. Он подговорил бухгалтера организации и двух сотрудников принять участие в мошеннической схеме.

Алгоритм действий злоумышленников в течение нескольких лет практически не менялся: когда фирма набирала достаточные суммы за поставки несуществующего оборудования, «интернет-лавочка» исчезала, а на её месте возникала аналогичная, с иным наименованием и другим подставным лицом в качестве учредителя.

Как установлено следствием, подобная криминальная операция повторилась шесть раз за несколько лет.

Признать вину

Общий объём доказательственной базы составил 102 тома уголовного дела, при этом текст обвинительного заключения превысил 30 тысяч страниц.

Жертвами злоумышленников стали предприятия и организации, представляющие самые разные отрасли - от тяжёлого производства до медицины, образования и культуры. Среди них объекты промышленной автоматики, приборостроения, авиа- и вагоностроения, деревообработки, а также оптико-механические, энерготехнические, химические, дорожно-строительные, предприятия фармацевтики, высшие и средние специальные учебные заведения и многие другие.

- Лидер группы вообще не считал свою деятельность преступной, утверждая, что занимался обычным предпринимательством, - говорит полковник юстиции Татьяна Смекалова. - Но после предъявления множества вещественных доказательств, видимо, понял: у следствия их достаточно. В результате признал вину. В общей сложности ему инкриминируется совершение 145 мошенничеств. Сумма ущерба, причинённого предприятиям и индивидуальным предпринимателям, составила свыше 16 млн рублей.

После сбора доказательственной базы уголовное дело направили в суд. Автор преступной схемы приговорён к пяти годам лишения свободы. Ранее три года колонии в качестве наказания назначены его основной соучастнице, которая заключила досудебное соглашение. С осуждённых солидарно взыскана сумма причинённого потерпевшим материального ущерба. В счёт возмещения может быть использовано их имущество - легковые автомобили, объекты недвижимости, земельные участки, на которые был наложен арест в ходе следствия.

Уголовные дела в отношении ещё двух участников схемы мошенничества рассматриваются в Новгородском районном суде.

#MORE_PHOTO#