Оборот в 200 млн: в Удмуртии задержали банду обнальщиков, которую прикрывал полицейский

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

Сотрудники удмуртских управлений СКР, ФСБ и МВД задержали 10 человек, подозреваемых в обнале. Среди них оказались действующий и бывший сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД.

Возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности, изготовлении поддельных платежных документов и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в регуправлении СК. По версии следствия, группа работала начиная с 2018 года. Для своей деятельности преступники использовали 30 фирм-однодневок.

Денежные средства через цепочку фиктивных сделок выводились в наличку и возвращались клиенту за минусом комиссии — до 6%. За время работы банде удалось обналичить 200 млн рублей. Ее доход составил 19 млн. Действующий сотрудник полиции оказывал покровительство обнальщикам.

В рамках расследования проведено более 40 обысков в офисных помещениях и по местам жительства обвиняемых. Организатор банды (по данным izhlife, речь идет об экс-полицейском) заключен под стражу, остальных фигурантов дела отправили под домашний арест.