Нашли активы должника

Директор строительной фирмы пыталась совершить экономические аферы, чтобы скрыть имущество и финансы от кредиторов. На чистую воду её вывели сотрудники полиции.

Правоохранители выяснили: руководитель от лица компании выступила поручителем по кредиту на сумму 250 млн рублей, который оформила другая организация. Когда фирма не смогла выполнить обязательства, банк потребовал выплатить долг в полном объёме.

Коснулось это и поручителя. Так как таких средств не было, директор инициировала процедуру банкротства… И начала выводить активы, которые могли бы пойти в счёт погашения задолженности. Она совершила семь заведомо невыгодных и мнимых сделок в отношении различного имущества.

К примеру, фирма выступала в качестве застройщика крупного жилого комплекса в Тюменском районе. Когда началась процедура банкротства, в строящемся доме оставалось 59 непроданных квартир. Директор компании зарегистрировала ещё одно юрлицо со схожим названием и, заключив договор сама с собой, передала помещения второй организации.

Остальные шесть сделок были проведены подобным образом: используя различные юридические и финансовые ухищрения, директор фирмы выводила активы. В общей сложности ущерб составил около 400 млн рублей.###

- Нами велась работа в тесном взаимодействии с конкурсным управляющим, который отвечал за процедуру банкротства строительной организации, - рассказывает начальник отделения следственного отдела МО МВД России «Тюменский» майор юстиции Алексей Гвоздев. - Если бы вывод активов не пресекли, были бы затронуты интересы ряда организаций, являющихся кредиторами стройфирмы. Кроме того, могли пострадать дольщики, так как строительство дома имело все шансы затянуться на неопределённый срок.

Следователи тщательно проанализировали все совершённые компанией операции по выводу активов, опросили широкий круг специалистов из строительной и финансовой сферы. В итоге правоохранителям удалось обосновать, что директор действовала с целью извлечения выгоды и преимуществ для себя. Теперь материалы дела с утверждённым обвинительным заключением изучает суд.