«Короли» бензоколонки

Трое предпринимателей, у которых была автозаправка, успешно вели свой бизнес. Однако из-за прихода на рынок крупных сетевых компаний конкуренция выросла и доходы владельцев упали. Тогда они решили расширить «функционал» предприятия.

Злоумышленники занялись незаконным обналичиванием денег, как говорится, не отходя от кассы. Ведь постоянный приток наличных в большом количестве им обеспечивали водители маршрутных такси, которые регулярно заправлялись на АЗС. В качестве комиссионного вознаграждения за совершение банковских операций, связанных с переводами средств, а также с кассовым обслуживанием, участники организованной группы получали доход не менее 7 % от суммы, подлежащей обналичиванию.

Всего через счета подставных фирм прошло более 398 миллионов рублей. Преступный доход составил свыше 27 миллионов рублей. Клиентами ярославских «обнальщиков» были в основном московские фирмы.###

- Преступные роли в группе распределялись следующим образом. Организатор, владелец автозаправки, продумал всю схему, находил клиентов, предлагал им услуги, общался с поставщиками наличных. Его компаньон, в 90-е годы имевший судимость за вымогательство, отвечал за физическую безопасность соучастников. Третья участница схемы вела «чёрную бухгалтерию», - говорит начальник отдела № 2 следственной части СУ УМВД России по Ярославской области майор юстиции Николай Ширяев.

Полицейские провели обыски у обвиняемых. Изъяли компьютеры, офисную технику, документы, печати, которые использовались для осуществления преступной деятельности. Уголовное дело направлено в суд.