Квадратные миражи

Город Северодвинск, остров Ягры, перекрёсток улиц Северной и Дзержинского. На паспорте объекта, размещённого на строительной площадке, - красивый утопающий в зелени восьмиэтажный дом. Таким он должен был стать ещё в конце 2020 года. Однако сейчас вместо здания - только пять незавершённых этажей. В жилой комплекс планировали заселиться почти 120 семей, но они до сих пор не получили ключи от квартир. В причинах произошедшего разбирались полицейские.

Воз и ныне там

«…Проект от известной в России архитектурной мастерской. Великолепный вид из окон на море и парк, вечерние прогулки по набережной и современная детская площадка. Подземная парковка на 80 машино­мест…» - так жителям города корабелов описывала новый современный жилищный комплекс местная фирма.

Объявление о старте заключения договоров долевого строительства было размещено ещё в 2018 году. К тому времени компания уже имела успешный опыт возведения домов в Северодвинске, а потому сомнений у горожан не вызывала.###

Немалое значение для потенциальных клиентов имело удобное расположение объекта - неподалёку от крупного предприятия, наличие рядом детского сада и нескольких школ. Стоимость квартир составляла от 1, 8 до 5, 5 млн рублей. Поверив рекламе, местные жители стали заключать договоры.

С августа 2018-го застройщик ежемесячно размещал фотографии хода строительства объекта: огораживание территории, забивание свай, возведение цокольного этажа, первого, второго, третьего… Таким контентом он привлекал дольщиков, которые добросовестно вносили платежи по ипотеке и ждали переезда в новое жильё.

Первый тревожный «звоночек» раздался летом 2020 года, когда будущие владельцы квартир заметили, что стройка затихла. Взволнованные клиенты неоднократно обращались в офис фирмы, пытаясь выяснить причины.###

Каждый раз глава организации заверял: задержка произошла из-за временных финансовых трудностей. Мол, в ближайшее время они будут решены и строительство возоб­новится. Однако время шло, а рабочие на объекте так и не появились. Поняв, что их обманывают, дольщики обратились в полицию.

Пыль в глаза

- Первые заявления от потерпевших начали поступать осенью 2020 года. По договору к этому времени граждане уже должны были получить квартиры, однако строительство остановилось на стадии возведения пятого этажа, - рассказывает старший следователь СО ОМВД России по городу Северодвинску майор юстиции Юлия Кузнецова. - Результатом проверочных мероприятий стало уголовное дело по фактам мошенничества и легализации доходов, полученных противоправным путём.

Для работы с потерпевшими и свидетелями была создана специальная следственно-оперативная группа. Сотрудники общались с представителями фирмы, организаций, в той или иной степени причастных к деятельности горе-бизнесмена, подрядчиками, трудившимися на различных объектах компании.

В общей сложности правоохранители допросили свыше 200 человек, провели специальные экспертизы: строительно-техническую, почерковедческую, компьютерную, а также различные финансовые исследования.###

В ходе работы по уголовному делу полицейские установили, что руководитель фирмы привлёк деньги дольщиков - свыше 291 млн рублей, заранее не намереваясь исполнять принятые обязательства по возведению дома.

- Деятельность компании была организована директором по принципу финансовой пирамиды. С 2015 по 2020 год он одновременно осуществлял строительство шести объектов в Северодвинске и ещё нескольких в Республике Крым. При отсутствии специализированных эскроу-счетов денежные средства, полученные от покупателей, зачислялись в различные банки. Расходование по ним являлось общим сразу для нескольких возводимых объектов: средства дольщиков жилого комплекса направлялись в том числе на завершение строительства других проектов организации. Это позволяло руководителю создавать образ внешне успешной компании, хотя на самом деле всё обстояло не так, - говорит следователь.

Доказано, что фирма с 2017 года была убыточной и оставалась «на плаву» только за счёт привлечения денег новых дольщиков. Часть финансовых средств обвиняемый выводил из банков путём организации фиктивного документооборота с липовыми предпринимателями.

Арест и суд

В ходе работы над уголовным делом сотрудники полиции вскрыли ещё один интересный факт. Чтобы получить разрешение на строительство жилищного комплекса, директор фирмы предоставил на согласование в соответствующие органы проект с подземным паркингом. Однако после одобрения возводить здание начали без него - по изменённому плану.

- Это послужило дополнительным весомым доказательством того, что обвиняемый намеренно ввёл в заблуждение государственные органы: он изначально не собирался достраивать жилой комплекс. Руководитель фирмы не мог не понимать, что после завершения работ разрешение на ввод в эксплуатацию дома ему бы не выдали, - поясняет майор юстиции Юлия Кузнецова.

Следственно‑оперативная группа приложила немало усилий, чтобы распутать криминальный клубок. Работа длилась 1, 5 года, объём уголовного дела составил 40 томов. Установленная сумма ущерба, причинённого потерпевшим, - 291 млн рублей.###

В целях обеспечения возможности восстановления имущественных прав дольщиков, пострадавших от неправомерных действий обвиняемого, по ходатайству следствия наложены аресты на имущество фирмы-застройщика, фигуранта и членов его семьи на общую сумму более 131 млн рублей. В их числе жилой дом и земельный участок, расположенные в городе Севастополе, личный автомобиль, который мужчина предусмотрительно переоформил на супругу.

Собранные правоохранителями материалы рассматривает суд. Санкции статей обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания 10 лет лишения свободы.