Как «заморозить» биткоин

О положительном опыте наложения ареста на криптовалютные активы рассказывает следователь по особо важным делам отдела Управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств Следственного департамента МВД России подполковник юстиции Станислав Макаров.

Практика расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, показывает, что лица, осуществляющие указанную преступную деятельность, как при получении оплаты от приобретателей наркотических средств, так и при распределении прибыли между соучастниками, используют криптовалюту. Ярким примером являются преступления, совершаемые с использованием торговых площадок, расположенных в теневом сегменте сети Интернет, в том числе платформы «Hydra», действовавшей в течение более 7 лет и практически являвшейся «монополистом» на рынке по незаконному сбыту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, поддельных денег, документов и оказанию иных нелегальных услуг.

Выбор криптовалюты как единицы расчёта является одним из условий, исключающих деанонимизацию сторон сделок, совершаемых в нарушение действующего законодательства.###

Основные понятия, необходимые для работы по изъятию и наложению ареста на криптовалютные активы:

Криптовалюта – разновидность цифровой валюты, продукт программирования и криптографии, процессов технологизации и цифровизации современного информационного общества. В настоящее время в мире существует значительное количество различных криптовалют, одной из самых популярных является биткоин (Bitcoin, BTC).

Биткоин – это децентрализованная криптовалюта без единого регулятора или администратора, которая может передаваться от пользователя к пользователю путём совершения транзакций в одноранговой сети.

Криптовалютный кошелёк – это инструмент (физическое устройство, программа или онлайн-сервис) для управления цифровыми валютами, в котором хранятся открытые и/или закрытые ключи для криптовалютных транзакций.

Как правило, криптовалютные кошельки можно разделить на две категории:

Кастодиальный кошелёк – сервис, который владеет приватным ключом кошелька и хранит активы владельца. При использовании некастодиального кошелька полный контроль над активами имеет только его владелец.###

В условиях популяризации расчётов в криптовалюте в Российской Федерации принимаются меры по её регулированию. Однако в соответствии с подразделом 3 Гражданского кодекса Российской Федерации «Объекты гражданских прав» виртуальные активы (криптовалюта) не являются отдельным объектом гражданских прав.

На фото: подполковник юстиции Станислав Макаров

На территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 31. 07. 2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к таким виртуальным активам, как криптовалюта, применяется общий термин – цифровая валюта, под которой, в соответствии с ч. 3 ст. 1 указанного Закона, понимается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства, международной денежной или расчётной единицей, в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в отношении них действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему её правилам.

Криптовалюта приобретается за электронные и безналичные денежные средства и может быть в них преобразована.###

Безналичные денежные средства в соответствии со ст. 128 ГК РФ являются иным имуществом. Таким образом, криптовалюта является цифровым выражением стоимости иного имущества, которому в конкретный момент соответствует определённое количество безналичных денежных средств в зависимости от курса цифровой валюты к соответствующему виду денежной единицы.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 31. 07. 2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для целей применения федеральных законов от 7 августа 2001 года № 115 - ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» цифровая валюта признаётся имуществом.

Вместе с тем уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации не устанавливает исчерпывающие правила изъятия и последующего наложения ареста на криптовалютные активы, в том числе полученные в результате совершения преступлений, в связи с чем проблема регламентирования процедуры и выработка единого механизма при совершении указанных действий является актуальной, в том числе и в рамках деятельности органов предварительного следствия.

В ходе расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, нарабатывается практика по изъятию и наложению ареста на криптовалютные активы, как в целях обеспечения конфискации неправомерных доходов, полученных в результате совершения преступлений, так и для обеспечения исполнения приговора в части возможного дополнительного наказания в виде штрафа.

По практике, сложившейся в Управлении по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств Следственного департамента МВД России (далее – УРОПД НОН), органами предварительного следствия может быть наложен арест на криптовалютные активы в случаях если:

– получен доступ к совершению транзакций с криптовалютой (при хранении на некастодиальном и кастодиальном сервисе), хранящейся на криптокошельке, доступ к которому осуществляется с компьютерного устройства, обнаруженного и изъятого у обвиняемого, либо в иных случаях установления открытого и закрытого ключей, обеспечивающих доступ к криптовалюте обвиняемого;

– имеется возможность повлиять на перевод криптовалюты, хранящейся на кастодиальном сервисе, в фиатные денежные средства.

Так, в 2021 году в производстве следователя УРОПД НОН находилось уголовное дело по обвинению Ш. в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 210, 228. 1 УК РФ, в ходе расследования которого с указанным обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В ходе исполнения обязательств, принятых на себя обвиняемым в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве, Ш. сообщил органам предварительного следствия о наличии у него криптовалютных активов, полученных в результате совершения инкриминируемых ему преступлений, которые он желает добровольно выдать. В ходе следственного эксперимента Ш., демонстрируя использовавшиеся им в преступной деятельности способы получения доходов от сбыта наркотиков, через криптовалютную биржу «B» совершил обмен имеющейся у него криптовалюты в фиатные денежные средства с оформлением их передачи наличными. В свою очередь доверенное лицо обвиняемого (его близкий родственник), получившее наличные денежные средства, преобразованные из криптовалюты, выдало их органам предварительного следствия.

На полученные таким образом в результате следственного эксперимента фиатные денежные средства в порядке ст. 115 УПК РФ наложен арест и они размещены на специализированном счёте МВД России.###

При использовании вышеуказанного способа изъятия криптовалютных активов (то есть при активном содействии обвиняемого), также возможно осуществить перевод фиатных денежных средств, полученных из криптовалюты через соответствующий обменник или биржу, на банковский счёт обвиняемого. Однако при данном способе необходимо предварительно наложить арест на денежные средства, находящиеся и поступающие на счёт, на который планируется осуществить перевод криптовалюты в фиатном эквиваленте, с запретом осуществления по нему исходящих транзакций.

#MORE_PHOTO#

При обмене криптовалюты в фиатные денежные средства и последующем наложении на них ареста следователю необходимо тщательно подходить к выбору криптовалютной биржи, через которую планируется провести обменную операцию, с целью исключения возможности обращения к недобросовестным участникам криптовалютного рынка и утраты обнаруженных активов.

Кроме вышеуказанного следователями УРОПД НОН также использовался способ обнаружения и ареста криптовалюты в «натуральном» виде, в условиях отказа обвиняемого от сотрудничества.

Так, при расследовании уголовного дела в отношении гражданина Г., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 210, 228. 1 УК РФ, следствием доказано, что обвиняемый получал вознаграждение за свою преступную деятельность в криптовалюте биткоин. В результате проведённой серии обысков было изъято несколько ноутбуков, принадлежащих обвиняемому. В ходе осмотра одного из изъятых устройств с участием специалиста, обладающего специальными познаниями в сфере обнаружения на носителях компьютерной информации сведений об используемых криптовалютных кошельках, с применением им специализированного программного обеспечения были расшифрованы и извлечены сведения об открытых и закрытых ключах, использовавшихся обвиняемым для совершения криптовалютных транзакций.

В результате проверки через открытые источники данных в сети Интернет (обозреватели блокчейна на платформе www.blockchain.com и www.blockchair.com) установлено, что на обнаруженных криптовалютных адресах хранится цифровая валюта биткоин.

В связи с тем, что существовала реальная возможность вывода криптовалюты с обнаруженных криптовалютных кошельков лицами, осведомлёнными о приватных ключах к ним (предполагаемыми соучастниками), в ходе производства следственного действия (осмотра) принято решение о её переводе на новый, специально созданный следователем, аппаратный кошелёк.

Аппаратные кошельки – это физические, электронные устройства, такие как USB флэш-накопители, которые могут генерировать секретные ключи в автономном режиме и являются наиболее безопасным способом хранения криптоактивов.###

Имеющийся в распоряжении следствия аппаратный кошелёк зарегистрирован через специально установленное на вычислительную машину приложение (в конкретно рассматриваемом примере – Ledger Live), через которое к нему установлен пароль доступа, состоящий из цифровых значений и известный только следователю. После создания пароля для доступа кошельку на устройстве сгенерированы 24 слова – seed-фразы для восстановления критовалютного кошелька в случае утери закрытого ключа или невозможности физического доступа к кошельку. Затем в указанном выше приложении сгенерирован адрес криптовалюты биткоин, соответствующий аппаратном устройству.

В целях обеспечения сохранности обнаруженной цифровой валюты в рамках осмотра произведены транзакции средств с обнаруженных криптовалютных счетов на криптовалютный адрес на аппаратном кошельке, находящемся в распоряжении органа предварительного следствия.

При составлении протокола следственного действия в нём указан лишь открытый ключ, соответствующий аппаратному устройству, а избранный к нему пароль и сгенерированные seed-фразы не отражались с целью исключения доступа к изъятым криптоактивам третьих лиц, в том числе обвиняемых и их защитников, которые могут знакомиться с указанным протоколом осмотра при выполнении требований ст. 217 УПК РФ.

Указанный аппаратный криптокошелёк, пароль для доступа к работе с ним, seed-фразы к нему упакованы в три разных пакета и опечатаны. Пакеты с аппаратным криптокошельком, паролем для доступа к работе с ним, seed-фразами помещены на хранение раздельно в соответствующих камерах хранения с предупреждением ответственных лиц о запрете доступа к ним любых лиц, за исключением следователя, в производстве которого находится уголовное дело, и руководителя следственного органа.

Таким образом, с момента поступления на аппаратный криптокошелёк обнаруженных криптоактивов обеспечено их хранение, исключающее проведение каких-либо транзакций.###

После описанной процедуры изъятия органы предварительного следствия обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на изъятые криптовалютные активы, хранящиеся на аппаратном кошельке, которое суд в установленном ст. 115 УПК РФ порядке удовлетворил.

С учётом указанных положительных примеров обнаружения, изъятия и наложения ареста на криптовалютные активы необходимо обращать особое внимание на наличие «криптоследов» при изъятии и осмотре технических средств, для чего привлекать соответствующих специалистов и повышать уровень цифровой грамотности личного состава.

Предлагаем далее продолжить наработку практики по изъятию и наложению ареста на криптовалютные активы, полученные в результате совершения преступлений, либо для обеспечения исполнения приговора в части возможного дополнительного наказания в виде штрафа и возможной конфискации имущества, указанного в ст. 104.1 УК РФ, и рекомендовать следственным подразделениям использовать описанные подходы в практической деятельности при расследовании преступлений.