Ирина Волк: Обвиняемый в организации международного преступного сообщества и фактический владелец молдавского банка заочно приговорен к 20 годам лишения свободы

«Тверским районным судом г. Москвы вынесен обвинительный приговор по резонансному уголовному делу, расследованному следователями Следственного департамента МВД России в отношении одного из организаторов международного преступного сообщества Вячеслава Платона. Он заочно признан виновным в создании и руководстве международным преступным сообществом, а также в выводе из Российской Федерации более 126 млрд рублей через принадлежащий ему молдавский банк АО КБ «Молдиндконбанк» посредством незаконных валютных операций.

На основании собранных следствием доказательств в судебном процессе установлено, что с 2013 по 2014 год владелец молдавского банка АО КБ «Молдиндконбанк» Вячеслав Платон совместно со своим партнером Александром Коркиным, обладающим связями в банковской сфере, а также известным в Республике Молдова политиком и предпринимателем Владимиром Плахотнюком создали международное преступное сообщество для незаконного вывода денежных средств из Российской Федерации в иностранные государства.

В указанный период Вячеслав Платон организовал и контролировал вывод из Российской Федерации денежных средств клиентов международного преступного сообщества под видом валютных операций с российскими банками.

В противоправную деятельность были вовлечены владельцы более 20 российских кредитных организаций, которые проводили валютные операции по подложным документам.

Таким образом участники международного преступного сообщества совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с корреспондентских счетов ряда российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента – молдавского банка АО КБ «Молдиндконбанк».

При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, были предоставлены документы, содержавшие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Общая сумма операций превысила 126 млрд рублей.

Судебный процесс в отношении Вячеслава Платона проходил в заочном режиме без его участия, поскольку Следственный департамент МВД России получил отказ в его выдаче из зарубежных стран.

Ранее участникам международного преступного сообщества Александру Григорьеву, Олегу Кузьмину, Елене Платон, Александру Коркину, Алексею Соболеву, Льву Пахомову, Ринату Юсупову, Винере Шариповой, Моралесу-Эскомильи Агустину судами вынесены обвинительные приговоры.

Им также назначено наказание в виде лишения свободы на длительные сроки (от 9 до 19 лет) и конфискации имущества.

Расследование других эпизодов деятельности международного преступного сообщества продолжается.

Приговор не вступил в законную силу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.