«Золотой» лес Сибири

В Иркутской области транспортной полицией направлено в суд уголовное дело о контрабанде на сумму свыше 61 млн рублей. Обвиняемых двое - россиянка и иностранец. Следствие по крупицам собирало доказательства противоправной деятельности злоумышленников, в результате чего удалось пресечь махинацию.

По отработанной схеме

В 2017 году 27-летняя жительница Казачинско-Ленского района Иркутской области решила, что пора начинать «красивую» жизнь. Но это, само собой, требовало денежных вливаний. Сибирячку, обладавшую, помимо пробивного характера и изворотливости, навыками ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятий, это не смутило. Она прекрасно разбиралась в правилах и порядке составления документов в лесопромышленности, имела познания в области бухгалтерского оформления поставок древесины на экспорт. Так что девушка решила попросту «состряпать липу» о якобы легальном происхождении приобретённой древесины. Не хватало только стартового капитала.

Помощь пришла от восточного соседа. Гражданин Китая, постоянно проживающий на территории Иркутской области, создал и стал финансировать русско-китайский преступный синдикат. Трудоустроенный в фирме простым водителем погрузчика, он фактически управлял незаконной деятельностью. Мужчина занялся созданием благоприятных условий для совершения планируемых преступлений, подыскал помещения, железнодорожные тупики и вагоны, а также площадки для хранения лесоматериалов. Он же находил каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины, осуществлял расчёты и контроль.###

Члены преступной группы открыли и зарегистрировали пункт приёма, переработки и отгрузки древесины, расположенный в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Отсюда шёл дальнейший экспорт лесоматериалов в КНР. Работники криминальной фирмы занимались приёмом без документов древесины, доставляемой многочисленными поставщиками, а также её переработкой и погрузкой в железнодорожные вагоны. Всё, как положено, сопровождалось декларациями о происхождении товара. Естественно, фиктивными.

Через таможенные посты

Участники преступной группы разработали схему осуществления противоправной деятельности, направленной на контрабанду русского леса за рубеж, по которой строилась работа на протяжении довольно долгого времени. Действовали от имени ООО, учредителем выступала организатор. Компания по документам занималась лесохозяйственной деятельностью, а фактически использовалась для совершения сделок с партнёрами из Поднебесной. Через подставных лиц были образованы подконтрольные фирмы, якобы поставлявшие законно заготовленную древесину в адрес ООО. С целью получения фитосанитарных сертификатов, обязательных для осуществления экспортных поставок древесины, поддельные документы, свидетельствующие о мнимой легальности её происхождения, направлялись в Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия. Далее в декларации на товары вносились заведомо недостоверные сведения о происхождении древесины, после чего они вместе с фитосанитарными сертификатами предоставлялись в таможенные органы для последующего выпуска вагонов с лесом за границу России через посты «Усть-Кутский» в Иркутской области и «Сибирский» в Красноярском крае.

Десять томов доказательств

- По такой схеме обвиняемые работали с сентября 2017-го по июнь 2021 года, - рассказал заместитель начальника следственной части следственного отдела Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте подполковник юстиции Антон Баиров. - За это время за границу было незаконно вывезено более 10 тысяч кубометров лесоматериалов стоимостью порядка 61 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий противоправная деятельность сообщников выявлена и пресечена сотрудниками ОЭБиПК. Дело расследовалось около года. Нами проведено более десятка оценочных экспертиз, допрошено почти 30 свидетелей, объём материалов составил 10 томов.

В ходе следствия транспортные полицейские доказали причастность злоумышленников к ряду других преступлений, которые сопутствовали контрабанде. Приобретая заведомо незаконно заготовленный лес, фигуранты изготовили пакеты подложных документов, которые намеревались использовать не только для экспорта законно приобретённой древесины, но и для придания вида легального происхождения для «теневого» товара.

Совокупность собранных доказательств позволила предъявить двоим сообщникам обвинение. Теперь оба ожидают приговора суда под стражей.

#MORE_PHOTO#