Злоумышленники совершали дистанционные хищения денежных средств при проведении торговых операций на валютном и фондовом рынках. Лицензия на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг Банком России им не выдавалась. Выполнять взятые на себя обязательства они не намеревались.