Житель Дагестана предстанет перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в сумме свыше 20,8 млн рублей

Прокуратурой Республики Дагестан утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, в 2015 году злоумышленник без лицензии осуществлял незаконную банковскую деятельность, используя 8 образованных через подставных лиц фирм-однодневок, не ведущих никакой финансово-хозяйственной деятельности и не зарегистрированных в качестве кредитных организаций.

Подыскав клиентов из числа юридических и физических лиц, заинтересованных в проведении безналичных расчетов, под видом мнимых сделок без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности злоумышленник организовал систематическое привлечение средств в безналичной форме и размещение их на банковских счетах фирм-однодневок, с последующим выполнением распоряжений клиентов по перечислению средств со счета без лицензии.

В результате на расчетные счета подконтрольных мужчине коммерческих организаций в кредитно-финансовых учреждениях от различных контрагентов поступило свыше 519,7 млн рублей. В соответствии с установленной процентной ставкой, обвиняемым извлечен доход в сумме более 20,8 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Махачкалы для рассмотрения по существу.