Деньги на картах

Желание лёгкого заработка по схеме из Интернета закончилось для группы молодых людей из Санкт-Петербурга уголовным делом. Обещанный им доход от «криптобиржи» на самом деле оказался сбережениями, которые мошенники похищали у пенсионеров и переводили на карты подельников из Сети. Цепочку транзакций аферистов и её участников полицейские установили при содействии сотрудников банка.

Реквизиты на продажу

Следователи УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело о незаконном обороте средств платежей. Его фигурантами стали скупщики банковских карт, а также горожанин, продавший свои данные злоумышленникам

- Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение банка. Его сотрудники обратили внимание на подозрительную транзакцию. Два больших денежных перевода по несколько сотен тысяч рублей поступили на карту безработного 21-летнего жителя Санкт-Петербурга. При этом раньше подобных оборотов по его счетам никогда не было.###

Позже выяснилось, что деньги обманом похищены у пожилой жительницы Тульской области, - рассказал старший следователь Следственного управления УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга капитан юстиции Александр Пржевальский.

Полицейские быстро установили, что молодой петербуржец бабушке не звонил и в заблуждение не вводил. На допросе он уверял правоохранителей, что является абсолютно законопослушным гражданином, жительницу Тульской области не знает и никакого отношения к ней не имеет. Мужчина настаивал, что поступившие на счёт 624 тысячи рублей являются его личными накоплениями. Однако позже под давлением доказательств сознался, что оформил на себя банковскую карту и «симку» с доступом к онлайн-банку и продал их своему однокласснику. При этом он понимал, что они нужны были для «каких-то там тёмных дел». Но однокашник заверил, что всё будет нормально и в самом крайнем случае карту просто заморозят. Однако тот случай пошёл не по плану.

Звенья одной цепи

К оперативному сопровождению данного уголовного дела, помимо сотрудников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Фрунзенскому району, подключились и их коллеги из Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Следующим звеном, которое мы совместно отрабатывали, стал уже упомянутый одноклассник подозреваемого, - поясняет Александр Пржевальский. - Им оказался 21-летний монтажник большой строительной компании. Но помимо основного заработка он занялся скупкой банковских карт своих знакомых, друзей и просто случайных граждан. Расценки зависели от платёжной системы, самого банка-эмитента, лимитов по счетам и прочего. Например, карта подозреваемого, с которого началось расследование, стоила 1500 рублей.

Как только у скупщика накапливалась партия карт, он передавал её двум друзьям - 22-летнему студенту первого курса магистратуры одного из престижных городских вузов и 21-летнему неработающему жителю Невского района Петербурга, которые физически распоряжались данными картами и платёжными реквизитами, снимали наличные денежные средства, пользовались онлайн-банками.###

Последний, прознав о том, что полицейские допрашивают его подельников, решил в прямом смысле «дождаться у моря погоды» и уехал в Сочи к бабушке с дедушкой. Думал, что там оперативники не смогут к нему подступиться, и он вернётся в Петербург, когда всё уляжется. Однако его задержали и доставили в отдел полиции для дачи показаний и проведения процессуальных действий.

Принцип треугольника

Находясь в кабинете следователя, каждый из подельников настаивал, что чужие банковские карты нужны были исключительно для заработка на криптобирже и о каких-либо махинациях они знать не знают. И вообще, как заверяли молодые люди, «ищите женщину». А точнее, девушку одного из подозреваемых - как раз того, который уехал в Сочи. Задержанные уверяли: именно она впутала их в эту историю.

Полицейские нашли и задержали 21-летнюю жительницу Выборгского района Санкт-Петербурга. Девушка рассказала сыщикам: каждый из её знакомых прекрасно осознавал, что делает. Они занимались скупкой банковских карт, а её функционал был другим. Заработок на так называемой бирже строился по принципу треугольника - заказчик, посредник, исполнители. Получив сообщение от куратора в закрытом чате одного из мессенджеров, злоумышленница отправляла ему купленные банковские реквизиты, на которые впоследствии перечислялись обманом похищенные у граждан денежные средства. После поступления уведомления о зачислении денег подозреваемая конвертировала их в криптовалюту и переводила на указанные заказчиком электронные кошельки. От суммы сделки она оставляла 5-10 %, которые впоследствии делились между остальными участниками схемы.

Благодаря проведённой полицией работе удалось установить роль и степень участия каждого фигуранта в противоправной деятельности. В ходе обысков по адресам их проживания изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, карты различных банков, а также сим-карты, оформленные на третьих лиц, договоры и доверенности на право распоряжения счетами.###

Трём участникам группы уже предъявлено обвинение. Они заключены под стражу. Фигуранту, продавшему банковскую карту, и 21-летней сообщнице избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде.

- Для обманутой жительницы Тульской области всё закончилось относительно благополучно. Её деньги заморозили на счёте подозреваемого. Он уже написал заявление в банк на возврат средств пожилой женщине. После проведения расследования все его участники будут привлечены к установленной законом ответственности. Однако нам ещё только предстоит узнать, сколько всего человек пострадали от организованной задержанными противоправной деятельности, - отметил капитан юстиции Александр Пржевальский.

#MORE_PHOTO#