В Ярославской области в суд направлено уголовное дело в отношении директора строительной фирмы по 34 эпизодам мошеннических действий

Следственной частью Следственного Управления УМВД России по Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1981 г.р., жителя г. Ярославля, который обвиняется по 8 эпизодам по ч. 4 ст. 159 УК РФ и 26 эпизодам по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Обвиняемый заключал договоры строительного подряда с физическими лицами, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства. Ущерб от незаконной деятельности обвиняемого по 34 эпизодам уголовного дела составил более 27 миллионов рублей.

Как было установлено в ходе следствия, организация, возглавляемая обвиняемым, была зарегистрирована в 2013 г. на территории г. Ярославля, но благодаря активной рекламной политике, распространяемой на различные регионы РФ, в том числе посредством сети Интернет, привлекала клиентов, желающих построить дома из дерева, и в других регионах РФ. Среди пострадавших по данному уголовному делу жители Московской и Ярославской областей. Объекты строительства по заключенным договорам строительного подряда находились, в основном, в Московской и Ярославской областях, а также Владимирской, Тверской и Калужской областях.

Заказчики вносили предоплату за строительство срубов наличными денежными средствами, либо переводом на личные лицевые счета обвиняемого, что является нарушением налогового законодательства. Для того, чтобы создать видимость добросовестного исполнения организацией обязанностей по заключенным с гражданами договорам и с целью побуждения граждан к внесению оставшихся сумм денежных средств, предусмотренных условиями договора, обвиняемый осуществлял незначительное частичное строительство, в том числе ненадлежащего качества. Факты некачественной застройки в ходе следствия установлены проведенными строительно-техническими экспертизами.

Обвиняемый вводил потенциальных покупателей в заблуждение и скрывал информацию об истинных финансовых и хозяйственных возможностях подконтрольной ему организации, не обладающей надлежащей технологической базой для выполнения взятых на себя обязательств. Потерпевшие лишились различных денежных сумм: от 50 тысяч до 4 млн рублей. В 2016 году организация, возглавляемая обвиняемым, была признана банкротом. Но он зарегистрировал новое юридическое лицо и продолжил незаконную деятельность. Договоры заключались в период с 2014 года по 2016 год.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.