В Челябинской области завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничества на сумму свыше 104 млн рублей

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области окончено следствие по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного частью 4 ст. 159 УК РФ, в отношении двух жителей Санкт-Петербурга.

В ходе следствия установлено, что ранее судимые мужчины, 1966 и 1967 года рождения, учредили и зарегистрировали в родном городе кредитный потребительский кооператив. С целью обмана неограниченного числа граждан на территории Южного Урала злоумышленники создали филиалы в городах Челябинске и Магнитогорске. Бизнесмены разработали образцы договоров о паевом взносе и передачи личных сбережений, по условиям которых граждане передают деньги организации, а кооператив возвращает их личные сбережения по окончании срока действия договора и выплачивает пайщикам начисленные проценты (компенсацию) в размере от 27 до 50 % годовых.

К работе в филиалах фигуранты уголовного дела привлекли в качестве сотрудников граждан, не осведомленных об их преступных намерениях, провели их обучение по порядку приема пайщиков, заключения с ними договоров и передачи личных сбережений, получения от них денежных средств и оформления платежных документов, выплаты компенсаций за пользование деньгами.

При истечении срока действия договоров обвиняемые склоняли пайщиков к заключению дополнительных соглашений или осуществляли выплату гражданам компенсаций за счет поступивших от других пайщиков средств. Таким образом, они создавали видимость исполнения со стороны кооператива принятых обязательств с целью продолжения хищения денег потерпевших и привлечения новых клиентов.

Осуществляя свою преступную деятельность, злоумышленники похитили денежные средства не менее чем у 375 граждан, причинив материальный ущерб на общую сумму свыше 104 миллионов рублей. Известно, что потерпевшие вносили суммы от 10 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Похищенными деньгами обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

В ходе следствия им избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершенные противоправные деяния злоумышленникам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено в областной прокуратуре, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.