В Татарстане суд вынес приговор по делу об организации финансовой пирамиды

Вахитовский районный суд города Казани Республики Татарстан вынес приговор по уголовному делу в отношении организатора и шести участников преступной организации. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов).

В суде установлено, что не позднее декабря 2013 года 46-летний мужчина организовал в Казани преступное сообщество с целью хищения денежных средств граждан посредством так называемой «финансовой пирамиды». В состав организации добровольно вошли его сестра и еще пять соучастников, а также неустановленные следствием лица. Организация насчитывала 40 филиалов в 23 регионах страны. В течение нескольких лет соучастники под видом осуществления инвестиционной деятельности от имени ООО «КПК «РОСТ» похитили денежные средства 3 557 граждан на общую сумму более 1,4 млрд рублей.

Кроме того, организатор преступного сообщества с двумя соучастниками, действуя от имени ООО «ИФК «Земля», под предлогом перевода земельных участков сельскохозяйственного назначения в категорию «индивидуальное жилищное строительство» и последующего строительства частных жилых домов на территории Республики Татарстан похитил денежные средства 158 граждан на общую сумму свыше 66 млн рублей.

В дальнейшем часть похищенных средств на сумму свыше 43 млн рублей организатор с сестрой легализовал путем приобретения нежилых помещений, а также дорогостоящих легковых автомобилей с целью последующей организации предприятия, предоставляющего услуги VIP-такси.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых: автомобили, земельные участки, нежилые помещения – всего на общую сумму 300 млн рублей.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил организатора преступного сообщества к 13 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Остальным соучастникам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 лет 6 месяцев до 12 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.