В Татарстане по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело об организации финансовой пирамиды

Прокуратура Республики Татарстан провела проверку соблюдения законодательства в кредитно-финансовой сфере.

Установлено, что с августа 2019 года по декабрь 2020 года неустановленные лица, действуя от имени компании «Финико» на территории Республики Татарстан и других регионов Российской Федерации, организовали деятельность по привлечению денежных средств физических лиц под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках. При этом клиентам гарантировался доход в размере до 25% в месяц.

Между тем лицензия на осуществление деятельности профессионального участника финансового рынка компании «Финико» не выдавалась, в государственных реестрах и в налоговых органах она не зарегистрирована.

Таким образом злоумышленники неправомерно привлекли не менее 80 млн рублей, которые распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды.

Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере).

Ход и результаты расследования взяты на особый контроль в прокуратуре Татарстана.