В Ставропольском крае расследуется уголовное дело по факту легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им противоправного деяния

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по городу Ставрополю расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 40-летнего гражданина по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Противоправная деятельность выявлена старшим следователем и коллегами из регионального Управления ФСБ России в ходе проведенного совместного комплекса процессуальных действий.

Установлено, что мужчина, обладая организационно-распорядительными функциями в одном из региональных предприятий, согласно доверенности заключил муниципальный контракт с органами местного самоуправления Петровского городского округа на ремонт автомобильных дорог общего пользования.

Однако в актах о приемке он указал ложные сведения, что подтвердила проведенная экспертиза. Общая величина расхождения стоимости фактически выполненных работ в рамках исполнения контракта составила более 8,7 млн рублей.

Следствием и оперативными сотрудниками Федеральной службы безопасности региона также установлено, что в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению полученными денежными средствами, гражданин, вступив в предварительный сговор с неустановленными лицами, легализовал свыше восьми миллионов семисот тысяч рублей. Он совершил безналичные переводы на счета аффилированных организаций и индивидуальных предпринимателей, а также на корпоративные банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц. Деньги перечислялись под различными надуманными предлогами: оплата за доставку стройматериалов, перечисление подотчетной суммы для нужд организации, предоставление заемных средств.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на документирование незаконной деятельности мужчины и установление других участников противоправного деяния.

Санкция указанной ст. предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.