В Свердловской области по иску прокурора в доход государства обращено свыше 25,6 млн рублей, законность происхождения которых юридическое лицо не смогло подтвердить

Прокуратура Кировского района г. Екатеринбурга Свердловской области провела проверку по информации о нарушении законодательства при взыскании с юридического лица в пользу гражданина денежных средств.

Проверка показала, что в соответствии с заключенным договором гражданин в заем организации якобы передал денежные средства в сумме 25,6 млн рублей со сроком возврата в июле 2019 года. После истечения срока договора гражданин попытался на основании исполнительной надписи нотариуса взыскать денежные средства с организации.

Однако в ходе надзорных мероприятий установлено, что юридическое лицо было создано без цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности, имело признаки номинальности. Анализ материального положения гражданина свидетельствует об отсутствии у него такой суммы денежных средств, что поставило под сомнение факт их реальной передачи организации-заемщику.

Фактически целью данной сделки являлось обналичивание денежных средств в обход банковских механизмов. Противоправные действия сторон сделки позволили бы скрыть денежные средства от государственного, финансового и налогового контроля.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании договора займа недействительным и применении последствий недействительности сделки.

Кировский районный суд г. Екатеринбурга, а также суд апелляционной инстанции удовлетворили исковые требования прокурора в полном объеме. Договор займа признан недействительным, применены последствия недействительности ничтожной сделки, с организации в доход государства взысканы денежные средства в размере более 25,6 млн рублей.

Постановление суда вступило в законную силу.

Решение суда исполнено, денежные средства перечислены в доход государства.