3 лет назад
270 Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 3 местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
В суде установлено, что в 2014 году у директора одной из организаций, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, возник преступный умысел на создание преступной группы в целях совершения незаконных валютных операций под видом реализации и транспортировки трубной продукции, металлопроката.
Он вовлек в преступную группу подсудимых, роль которых заключалась в обеспечении поступления денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц и переводе денег на счета нерезидентов, выполнении иных поручений.
В период с мая 2014 г. по март 2018 г. подсудимые совершили операции по переводу денежных средств на банковские счета юридических лиц иностранных государств, сумма которых в рублевом эквиваленте составила свыше 2,8 млрд рублей. При этом участники преступной группы предоставили агенту валютного контроля (коммерческим банкам) документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, 3 года и 5 лет соответственно с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафами в размере от 50 тыс. рублей до 200 тыс. рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Уголовные дела в отношении иных соучастников выделены в отдельное производство.
Russian (Russia) ·