В Санкт-Петербурге полиция пресекла деятельность теневых банкиров

По имеющимся данным, злоумышленники организовали поступление безналичных денежных средств физических и юридических лиц на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций. В дальнейшем под видом оплаты за осуществление мнимых сделок проводились операции по обналичиванию капитала и возвращение его клиентам за вычетом вознаграждения. Его размер варьировался от 11 до 13%. По оперативным данным, через так называемых «обнальщиков» прошло около одного миллиарда рублей.