Предварительно установлено, что криминальный бизнес вели трое выходцев из государств ближнего зарубежья. Благодаря связям в этнических сообществах, они находили мигрантов, которые хотели оформить фиктивные браки, чтобы приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.