В погоне за лёгкой добычей

В Краснодаре на скамью подсудимых отправлены лжеинвесторы. Деятельность организованного преступного сообщества началась четыре года назад. Злоумышленники придумали криминальную схему, чтобы похищать деньги граждан под видом вложений в крупные российские компании.

Заманчивое предложение

Организатор группы, коренной москвич, прекрасно понимал - реализация преступного плана возможна исключительно при создании сплочённой команды. Ему удалось собрать вокруг себя единомышленников из числа знакомых.

Сотрудничать и развивать криминальный бизнес согласились родственники и друзья из Дагестана, Костромской, Кемеровской, Саратовской, Московской областей, Алтайского края, Удмуртии и Республики Молдова. Объединила всех общая идея - быстро и без лишних хлопот получить финансовую выгоду.

У каждого из фигурантов были определённые роли и задачи. Злоумышленники открыли два офиса - в Москве и Краснодаре. Потенциальным вкладчикам рассказывали историю о выгодных инвестициях, которые в скором будущем принесут высокую прибыль. Нужно только вложить деньги…

- Офисы были ориентированы на разные категории вкладчиков, - рассказывает следователь по особо важным делам следственной части ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю майор юстиции Ирина Литвинова. - В Москве участники группы обманывали в основном пожилых людей. Для начала втирались к пенсионерам в доверие, восхищались их заслугами, полученными наградами. Расположив к себе собеседника, аферисты убеждали, что искренне хотят помочь выгодно вложить финансовые средства. При этом обещали проценты намного выше, чем предлагали банки. В Краснодаре же выбирали в жертвы граждан среднего возраста, которые хотели получить дополнительный доход. «Инвесторы» сулили им быстрые и солидные дивиденды от вкладов, успешность по жизни и безбедное будущее. И те и другие, поверив мошенникам, отдавали свои кровные.

Инвестиции в личные нужды

Жулики убеждали вкладчиков: внесённые суммы являются вложениями в деятельность крупных российских компаний, что, конечно же, было обычным враньём. Выплачивать доходы предполагалось за счёт средств, поступивших от новых жертв. Это делалось только для создания видимости доходности вкладов и привлечения клиентов, желающих быстро и без особых усилий разбогатеть.

Однако деньги ни в какие проекты не инвестировали. Злоумышленники, получив от потерпевших сбережения, жили на широкую ногу. Они обналичивали средства, делили их между собой и тратили на новые иномарки, современную электронику и похождения по увеселительным заведениям.

А люди продолжали верить легендам аферистов и отдавать свои накопления.

- Одна из потерпевших призналась, что поначалу не хотела расставаться с деньгами, какое-то «третье чувство» подсказывало: что-то здесь не так, - вспоминает Ирина Литвинова. - И всё же, когда пришла в офис к лжеинвесторам, её любезно угостили чаем с шоколадом, и женщина вдруг решилась. Мошенники оказались неплохими психологами.###

Четыре года аферистам удавалось обманывать доверчивых вкладчиков и уводить из их кошельков финансовые средства. По словам следователя, потерпевшие отдавали разные суммы, от 50 тысяч и больше. В Краснодаре самой крупной добычей мошенников стали пять миллионов рублей, а в Москве злоумышленники умудрились вытянуть у одной из жертв 14 млн.

На чистую воду

Как и следовало ожидать, вскоре граждане перестали получать обещанные проценты. Забрать свои вложения тоже оказалось непросто. Офисы закрылись, руководители и работники прекратили выходить на связь. А затем организация вовсе исчезла. Люди, поняв, что их обманули, стали обращаться в полицию.

Распутать криминальный клубок и вывести лжеинвесторов на чистую воду оказалось задачей не из лёгких. Однако правоохранители Краснодарского края успешно справились с этим. Оперативники задержали мошенников.

Колоссальную работу провели лучшие кубанские следователи. Они установили, что за время криминальной деятельности 13 аферистов увели у 128 потерпевших около 100 млн рублей. Некоторые фигуранты активно противодействовали следствию: затягивали ознакомление с материалами, портили процессуальные документы. Однако вина участников преступного сообщества доказана.

Уголовное дело направлено в суд, который и поставит окончательную точку в этом деле.