В Омске возбуждено десять уголовных дел о мошенничестве при возмещении НДС

Следователем следственной части СУ УМВД России по Омской области по материалам сотрудников УФСБ России по Омской области и УЭБиПК УМВД России по Омской области возбуждено 10 уголовных дел о мошенничестве в налоговой сфере.

По предварительным данным, приобретенные в лизинг автотранспортные средства для перевозки пассажиров в городе Омске общество с ограниченной ответственностью предоставляло в субаренду другим предпринимателям. При этом ежемесячная арендная плата за пользование каждой машиной совпадала с ежемесячным лизинговым платежом.

По мнению следствия, фактическими получателями микроавтобусов являлись коммерсанты, которые не имеют права на возмещение НДС. В свою очередь общество с ограниченной ответственностью, находящееся в общей системе налогообложения, в схему приобретения транспортных средств включено с целью незаконного получения государственных средств.

С 2016 по 2020 год директор общества и иные фигуранты на основании фиктивных документов, представленных в налоговую инспекцию, необоснованно получили свыше 5,5 млн рублей в качестве возмещения суммы НДС.

Следствие располагает данными о причастности к совершению указанного преступления руководителей нескольких обществ с ограниченной ответственностью, а также индивидуального предпринимателя, имеющих непосредственное отношение к Омскому транспортному союзу.

По местам проживания фигурантов проведены обыски, изъята документация и иные вещественные доказательства, имеющие значение для расследования.