Напомнили о прошлой жизни

Некоторые преступления раскрываются по горячим следам, на поиск фигурантов других уголовных дел порой требуются годы, а то и десятилетия. Если с момента совершения злодеяния прошло много времени, это вовсе не значит, что правоохранители о нём забыли. Работа продолжается, механизм розыска действует без остановки. И, как правило, итог закономерный - виновный отправляется на скамью подсудимых.

Отпечатки разоблачают ложь

По требованию инспектора ДПС сверкающая хромом иномарка остановилась у обочины. Водитель, импозантный мужчина лет 50 с окладистой седой бородкой, не подозревая подвоха, вручил полицейскому документы. Однако сотрудник на них даже не взглянул. К владельцу авто подошли трое в штатском, представившись офицерами уголовного розыска из Великого Новгорода, и сообщили:

- Вы задержаны, гражданин Заманин, как лицо, находящееся в федеральном розыске.

Конечно же, владелец автомобиля возмутился, заявив, что и фамилия его Пекарев, и в Новгороде никогда не бывал. Но оперативники уже знали точно: никакой ошибки нет. Ведь именно этого человека долгие годы разыскивали для привлечения к уголовной ответственности за многомиллионную финансово-налоговую аферу…

Впрочем, вскоре после задержания обман был полностью раскрыт. Отпечатки пальцев однозначно подтвердили, что он - именно тот, кого так долго искала полиция.

Налоговые махинаторы

В марте 2008 года общественность впервые узнала об этой масштабной и одной из наиболее запутанных экономических афер первого десятилетия XXI века на территории Новгородской области. Она была спланирована Андреем Заманиным и его знакомым Владимиром Рыбиным. Тогда оперативники пресекли деятельность организованного преступного сообщества, орудовавшего в налоговой сфере, связанной с лесопромышленным комплексом. При этом было установлено, что в данную нелегальную бизнес-структуру, действовавшую с марта 2004-го по июль 2007 года, кроме руководителя, входило ещё 12 участников: семь новгородцев, четверо жителей Санкт-Петербурга и один - Ленинградской области.

В ходе расследования уголовного дела стало понятно, что злоумышленники использовали разработанную ими незаконную схему возмещения налога на добавленную стоимость. Коммерческие операции, за проведение которых законодательство предусматривает возможность возмещения НДС, фактически не производились. В результате этот налог в бюджет государства не поступал, а следовательно, и права на его возмещение у организаций-экспортёров не возникало.###

«Инструментами» противоправной деятельности являлись два десятка фирм, расположенных в основном на территории Великого Новгорода и Санкт-Петербурга. Они были зарегистрированы на подставных лиц и выполняли функции поставщиков и покупателей продукции лесопромышленного комплекса. От имени этих квазикомпаний члены преступной группы оформляли фиктивные сделки якобы по продаже изделий за рубеж, а затем на основе подложных документов подавали декларации в налоговые органы и таким образом пытались путём незаконного возмещения из бюджета Российской Федерации налога на добавленную стоимость похитить более 27 млн рублей государственных средств.

Фактически они сумели украсть треть этой суммы - девять миллионов рублей. В выплате остальных 18 млн налоговые органы, видимо, заподозрив обман, отказали.

В течение 2008 года большинство причастных к совершению этих преступлений были задержаны следственно-оперативной группой. Чтобы изобличить противоправные деяния обвиняемых, следователи и оперативники провели десятки допросов, осуществили более 50 обысков и выемок различных документов и предметов, подтверждающих виновность фигурантов уголовного дела. Одновременно были установлены и допрошены около 200 свидетелей преступлений, совершённых обвиняемыми. В целом общий объём материалов уголовного дела составил 468 томов.###

И вот в июне 2014 года правосудие настигло 12 участников аферы. Все они осуждены к длительным срокам лишения свободы.

Однако организатору преступного бизнеса Заманину и его главному сообщнику Рыбину удалось скрыться от следствия и суда. Они были объявлены в федеральный розыск, но, несмотря на усилия правоохранительных органов, долгое время их местонахождение оставалось неизвестным.

С творческим подходом

Решающую роль в этом важнейшем для осуществления правосудия деле сыграл начальник отделения координации деятельности органов внутренних дел по розыску лиц УУР УМВД России по Новгородской области капитан полиции Антон Плотников.

Поиск сбежавших от правосудия главарей группы налоговых мошенников он начал практически сразу же после того, как окончил Санкт-Петербургский университет МВД России и был распределён на службу в новгородский областной уголовный розыск.

Молодой сотрудник подошёл к полученному заданию как настоящий сыщик. Постарался задействовать все доступные современные технологии розыска преступников. Конечно же, при необходимости не считал зазорным посоветоваться с более опытными коллегами.

Вначале им были отработаны варианты возможного побега Заманина и Рыбина за границу, но объективного подтверждения не нашли. В ходе проверки версии о том, что оба разыскиваемых афериста скрываются по поддельным документам на территории страны, оперуполномоченный Плотников провёл тщательную работу с массивами баз данных из оперативно-разыскных и паспортно-миграционных электронных учётов системы МВД России, в том числе касающихся биометрической идентификации граждан.###

По итогам ему удалось установить, что Рыбин в 2018 году незаконно обменял паспорт времён СССР на паспорт гражданина Российской Федерации на имя некоего Алексеева. Что же касается Заманина, то он вначале приобрёл аналогичный документ бывшего гражданина СССР на фамилию Пекарев, якобы проживавшего в одной из среднеазиатских республик Советского Союза, а затем сменил его на российский паспорт.

Примечательно, что в процессе данного поиска Антон Плотников сумел дополнительно установить личности восьми криминальных беглецов, находившихся в федеральном розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений на территории Забайкальского края, Нижегородской, Московской, Мурманской, Ивановской, Белгородской областей и Москвы. В частности, были раскрыты такие преступления, как двойное убийство, организация преступного сообщества, незаконные валютные операции и ряд крупных мошенничеств, совершённых организованными группами в особо крупном размере.

Кроме того, он выявил ещё пятерых жителей различных регионов России, ранее судимых за убийства, разбои и контрабанду. Эти люди также использовали поддельные паспорта.

Техника на службе правопорядка

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий Антону Плотникову совместно с коллегами удалось установить, что Рыбин проживает на территории Московской области и имеет там бизнес в сфере недвижимости. Полицейские задержали его по месту жительства в городе Красногорске. Он предъявил паспорт на фамилию Алексеев и настаивал на том, что является именно тем, за кого себя выдаёт. Однако оперативники очень скоро изобличили обман. Под конвоем фигуранта доставили в Великий Новгород, где в отношении него возобновилось расследование ранее возбуждённых уголовных дел.

16 июня 2023 года Рыбину вынесли обвинительный приговор по инкриминируемым преступлениям.

С Заманиным дело обстояло сложнее. Было установлено, что тот, вероятнее всего, скрывается на территории Московского региона. Оперативники сумели установить место его жительства в одном из элитных посёлков Мытищинского района Подмосковья, получить сведения о принадлежащем ему дорогом автомобиле и другие необходимые данные, после чего мужчину задержали и доставили в Великий Новгород.###

После завершения расследования на суде свою вину в покушении на мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере, её главарь Андрей Заманин признал полностью. Он возместил ущерб в размере девяти миллионов рублей, причинённый противоправной деятельностью возглавляемого им преступного сообщества.

Новгородским районным судом аферист приговорён к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

*Фамилии фигурантов изменены.

#MORE_PHOTO#